王可妮
銀行風(fēng)控防控實(shí)戰(zhàn)專家
13年招行工作經(jīng)驗(yàn)
8年銀行風(fēng)控工作經(jīng)驗(yàn)
國(guó)家二級(jí)培訓(xùn)師資格認(rèn)證
華東師范大學(xué)MBA特邀金融類講師
累計(jì)服務(wù)98家銀行，授課近400多場(chǎng)，學(xué)員超35000人次，滿意度95%以上
王可妮老師，有著深厚的金融知識(shí)和專業(yè)功底，擅長(zhǎng)銀行合規(guī)管理和案件防控，信貸業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后的風(fēng)險(xiǎn)介入點(diǎn)控制和反洗錢實(shí)務(wù)操作，累計(jì)超過3000個(gè)風(fēng)險(xiǎn)防控措施服務(wù)方案和各類風(fēng)險(xiǎn)防范案例。
部分授課案例
《銀行反洗錢》累計(jì)36+期：
建設(shè)銀行-10期，中國(guó)銀行-6期，郵儲(chǔ)銀行-8 期，農(nóng)業(yè)銀行-6期，反洗錢公開課-6期，華夏銀行-4期，四川農(nóng)信-12期
《銀行合規(guī)管理與案件防控》累計(jì)35+期：公開課-6期，郵儲(chǔ)銀行-6期，中國(guó)銀行-4期《柜面風(fēng)險(xiǎn)與防控》累計(jì)27+期：鄭州郵儲(chǔ)銀行-3期，洪澤農(nóng)商行-3期，商丘農(nóng)信社-3期《（授信）信貸業(yè)務(wù)全流程操作風(fēng)險(xiǎn)防范與控制》累計(jì)35+期：
工商銀行-8期、廣東農(nóng)商行-6期、郵儲(chǔ)銀行-6 期
2019年6月16日至21日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第三十屆第三次全會(huì)暨工作組會(huì)議在美國(guó)佛羅里達(dá)州奧蘭多市召開，全會(huì)審議通過了中國(guó)接任FATF主席國(guó)后的重點(diǎn)工作，包括啟動(dòng)FATF戰(zhàn)略性回顧、加強(qiáng)全球能力建設(shè)、舉辦監(jiān)管者論壇、繼續(xù)關(guān)注金融科技等。中國(guó)將于2019年7月1日起正式成為FATF主席國(guó)。
打擊洗錢和恐怖融資向違法犯罪說不！
魔鐵
伴隨我國(guó)成為主席國(guó)后，反洗錢的工作力度和強(qiáng)度將邁上新的臺(tái)階，同時(shí)伴隨著更加嚴(yán)厲的處罰機(jī)制，2018年反洗錢行政處罰共計(jì)396筆，罰款金額合計(jì)：13101.86萬；2019年全年反洗錢行政處罰共468筆，處罰金額合計(jì)約16302.5萬，對(duì)個(gè)人處罰合計(jì)約971.1萬，雙罰超過80%。
在這樣的強(qiáng)監(jiān)管嚴(yán)處罰背景下，銀行該何去何從？有學(xué)者認(rèn)為.我國(guó)每年洗錢的數(shù)額高達(dá)2000億元人民幣，相當(dāng)于GDP的2%。洗錢已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一塊毒瘤。隨著國(guó)際、國(guó)內(nèi)反洗錢制裁措施的日益嚴(yán)厲，我國(guó)商業(yè)銀行正面臨越來越嚴(yán)峻的反洗錢監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，本課程從我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢工作的現(xiàn)狀入手，通過對(duì)洗錢反洗錢相關(guān)內(nèi)容的介紹，貫穿大量的案例對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行反洗錢工作存在的問題、洗錢風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè)提出應(yīng)對(duì)策略。
銀行從業(yè)人員
