【培訓(xùn)對(duì)象】
二、銀行中高層管理人員、客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)控制人員等銀行從業(yè)人員。

【培訓(xùn)收益】
使銀行中高層管理人員、客戶經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險(xiǎn)控制人員等銀行從業(yè)人員掌握《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，如何識(shí)別電信網(wǎng)絡(luò)新型犯罪、金融領(lǐng)域涉賭防范及銀行賬戶管理，正確防范銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)犯罪等相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，提高銀行法律風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，維護(hù)銀行合法權(quán)益。

1、網(wǎng)絡(luò)犯罪的概念與特點(diǎn)：
隱蔽性高風(fēng)險(xiǎn)小，犯罪主體確定困難，預(yù)謀性居多，犯罪主體的低齡化，監(jiān)控管理及司法規(guī)定的相對(duì)滯后性，犯罪侵害的目標(biāo)較集中，具有極大的社會(huì)危害性；
類型：網(wǎng)絡(luò)詐騙，惡意程序，流量劫持，侵犯公民個(gè)人信息，侵犯商業(yè)秘密，
2、網(wǎng)絡(luò)犯罪的類型實(shí)例：
利用后臺(tái)可操控的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)詐騙，微信虛構(gòu)身份、以“推銷”形式詐騙，利用虛假刷單詐騙，利用虛假招聘詐騙；
網(wǎng)絡(luò)盜竊案，“黑客”銀行卡盜竊案，詐騙短信案，楊學(xué)巍詐騙案，邵庭雄詐騙案，李時(shí)權(quán)等69人詐騙案；
網(wǎng)絡(luò)跨境賭博案：為境外賭場(chǎng)提供資金服務(wù)案，為跨境賭博提供技術(shù)支持案，利用游戲程序開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)案，利用“棋牌平臺(tái)”實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案，
3、金融機(jī)構(gòu)涉賭防范：
出租出借收款碼被用于為賭博網(wǎng)站收款，通過(guò)地下錢莊轉(zhuǎn)移資金到境外參賭，通過(guò)地下錢莊買賣外匯用于賭博，犯罪團(tuán)伙向境外賭博網(wǎng)站轉(zhuǎn)賣銀行卡和賬戶，犯罪團(tuán)伙收購(gòu)企業(yè)銀行賬戶為賭博網(wǎng)站和詐騙活動(dòng)提供資金服務(wù)；
4、銀行賬戶管理：
新型網(wǎng)絡(luò)犯罪涉案銀行賬戶概況及主要特征，企業(yè)開(kāi)戶和銀行賬戶交易監(jiān)測(cè)中存在的薄弱環(huán)節(jié)，
采取措施解決銀行賬戶管理中的突出問(wèn)題： 個(gè)人銀行賬戶實(shí)名制，銀行賬戶分類管理機(jī)制，個(gè)人銀行賬戶代理，銀行內(nèi)部管理及改進(jìn)；
建立健全聯(lián)合整治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪協(xié)作機(jī)制。 

鄭志東律師于1989年福州大學(xué)畢業(yè)。在深圳市環(huán)境保護(hù)局做公務(wù)員，從事環(huán)境保護(hù)管理工作十年，曾連續(xù)三年被深圳市環(huán)境保護(hù)局評(píng)為先進(jìn)個(gè)人。后在深圳大型國(guó)企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括：公司治理、家族財(cái)富傳承、經(jīng)濟(jì)犯罪。為平安保險(xiǎn)公司、中宏人壽保險(xiǎn)公司、中信銀行私人銀行等金融機(jī)構(gòu)高端客戶提供家族財(cái)富管理、傳承法律服務(wù)，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團(tuán)公司、香港金源集團(tuán)公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創(chuàng)投公司等大型企業(yè)提供企業(yè)法律服務(wù)，維護(hù)了高端客戶及企業(yè)的合法權(quán)益，獲得高端客戶及企業(yè)一致好評(píng)。曾連續(xù)二年被律師事務(wù)所評(píng)為先進(jìn)律師。

本律師熟悉家族財(cái)富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時(shí)具有專利代理人執(zhí)業(yè)資格，精通家族財(cái)富管理及傳承、公司治理、經(jīng)濟(jì)犯罪等法律實(shí)務(wù)。秉承誠(chéng)信務(wù)實(shí)，高效專業(yè)的執(zhí)業(yè)精神為客戶提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

本律師積極參與社會(huì)及公益活動(dòng)，現(xiàn)為深圳市福田區(qū)政府采購(gòu)監(jiān)督員，深圳遺囑庫(kù)、維德法律中心公益律師。

【培訓(xùn)課程相關(guān)】

股權(quán)激勵(lì)、公司治理、反商業(yè)賄賂、商業(yè)舞弊、家庭財(cái)富傳承、子女成長(zhǎng)規(guī)劃

 

 

• 賬戶管理操作風(fēng)險(xiǎn)全案例解析

   

  第一講：銀行結(jié)算賬戶開(kāi)立環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)一、對(duì)開(kāi)戶申請(qǐng)資料的把握案例：銀行對(duì)開(kāi)戶申請(qǐng)資料是實(shí)質(zhì)審查還是形式審查呢？二、對(duì)開(kāi)戶申請(qǐng)主體的真實(shí)性審查實(shí)務(wù)方法1.企業(yè)賬戶開(kāi)戶風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案例：聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中的身份證未更新，照片不符，是否可以拒絕為客戶辦理業(yè)務(wù)？1）實(shí)務(wù)難題：以下情況無(wú)權(quán)拒絕為客戶辦理業(yè)務(wù)？2）實(shí)務(wù)難題：開(kāi)戶中哪些資料是有效證件材..

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• 項(xiàng)目環(huán)境下的大客戶管理

   

  項(xiàng)目環(huán)境下的客戶意識(shí) Ø 誰(shuí)是你的大客戶？ Ø 客戶管理和項(xiàng)目管理 Ø 店大還是客大？ Ø 大客戶管理的深層意識(shí) ..

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• 卓越大客戶管理與銷售訓(xùn)練

   

  了解針對(duì)客戶管理與銷售到系統(tǒng)理論；掌握對(duì)大客戶銷售過(guò)程的方法和技巧；掌握與大客戶建立伙伴關(guān)系的方法與技巧。 第一章、 大客戶管理（KAM） 一、 什么是SAM？ 二、 80/20原則的作用 三、 KAM的產(chǎn)生對(duì)銷售方式的影響 四、 尋求真正的可key Account第二章、 客戶導(dǎo)向的銷售 一、 什么是客戶導(dǎo)向的銷售 ..

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• 提升客戶管理與營(yíng)銷技巧（酒店管理）

   

  困惑解析 為什么吸引一位新顧客比保持老顧客常常要多花5倍的成本？ 如何讓顧客愿意購(gòu)買酒店推薦的新產(chǎn)品？ 為什么顧客光臨次數(shù)越多，對(duì)酒店忠誠(chéng)度越高？ 如何與顧客廣泛接觸，聽(tīng)取顧客意見(jiàn)，快捷響應(yīng)，努力使顧客100％的滿意？ 各類酒店如同雨后春筍般的拔地而起，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越厲害，出路在哪兒？如何保持業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)？ 問(wèn)題到底在哪里？ 我..

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• 酒店行業(yè)客戶管理與精細(xì)化收益

   

  業(yè)態(tài)的不斷創(chuàng)新，數(shù)量的高速增長(zhǎng)，消費(fèi)需求的日益分化，以及第三方訂房網(wǎng)絡(luò)的價(jià)格擠壓，使國(guó)內(nèi)酒店業(yè)正在面臨新一輪洗牌。如何有效管理并持續(xù)擴(kuò)充忠誠(chéng)客戶，如何充分利用酒店自身產(chǎn)品和資源，實(shí)現(xiàn)收入最大化，是直接關(guān)系酒店命運(yùn)、決定能否在競(jìng)爭(zhēng)中勝出的頭等大事。為此，聯(lián)合國(guó)際著名品牌酒店集團(tuán)，先后舉辦了第一、第二期飯店客戶管理與收入最大化研修班，吸引了來(lái)自遼寧、吉林、..

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• 目標(biāo)醫(yī)院及大客戶管理.

   

  醫(yī)院管理政策---- 硬件水平（包括人員）---- 病人結(jié)構(gòu)---- 醫(yī)院管理程序---- 客戶管理系統(tǒng)通過(guò)醫(yī)院檔案建立客戶分型系統(tǒng) …… 　　企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程大綱 目標(biāo)醫(yī)院及大客戶管理 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)課程 醫(yī)院管理 政策---- 硬件水平（包括人員）---- 病人結(jié)構(gòu)---- 醫(yī)院管理程序---- 客戶..

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