一、如何認(rèn)識(shí)“金稅三期”系統(tǒng)？
1. “金稅三期”系統(tǒng)有哪些主要功能？
2. “金稅三期”依托信息化手段，云計(jì)算平臺(tái)如何逐一實(shí)時(shí)采集、存儲(chǔ)、查驗(yàn)、對(duì)比信息？
二、“金稅四期”要來(lái)了
1. 國(guó)家稅務(wù)總局2020年12月政府采購(gòu)意向公告解析。
2. “金稅四期”增強(qiáng)了內(nèi)部控制監(jiān)督平臺(tái)，增加了三項(xiàng)主體功能和三項(xiàng)配套功能。
3. 國(guó)家稅務(wù)總局2021年4月政府采購(gòu)成交結(jié)果公告關(guān)鍵信息解析。打造智慧稅務(wù)，實(shí)現(xiàn)稅收治理數(shù)字化。
4. 《深化金磚稅收合作 共拓金色發(fā)展之路—在金磚國(guó)家稅務(wù)局長(zhǎng)會(huì)議上的發(fā)言》解析，對(duì)“金稅四期”和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的關(guān)鍵點(diǎn)深度解讀。
問(wèn)題討論：對(duì)于很多 中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，是不是未來(lái)就不需要會(huì)計(jì)了？因?yàn)樵诤芏嗬习逖劾?，?huì)計(jì)就是報(bào)稅的，既然未來(lái)稅務(wù)局幫納稅人把這個(gè)活干了，那是好事還是壞事呢？
5. “金稅四期”系統(tǒng)未來(lái)實(shí)現(xiàn)的功能模塊。
案例：2013年年初，國(guó)家稅務(wù)總局開(kāi)展砂石行業(yè)納稅評(píng)估。
三、“金稅四期”下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控
（一）“金稅四期”下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控，不只是關(guān)注稅負(fù)率指標(biāo)。
案例：西藏自治區(qū)稅務(wù)局2021年度省級(jí)重點(diǎn)稽查對(duì)象隨機(jī)抽查情況公示。
（二）“金稅四期”下，如何建立信息化系統(tǒng)管稅。
按照金稅工程，各項(xiàng)數(shù)據(jù)比對(duì)，按照以下表格，行車(chē)交叉比對(duì)。
問(wèn)題討論：企業(yè)一套賬，真實(shí)經(jīng)營(yíng)，是“金四”系統(tǒng)跑出來(lái)的異常指標(biāo)，納稅人要不要擔(dān)心？
問(wèn)題討論：中小企業(yè)無(wú)法搭建稅務(wù)系統(tǒng)，是不是就不需要進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控呢？
案例：2017年6月，江西省鷹潭市某公司因?yàn)檫w址公告引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
四、“金稅四期”下，九類(lèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)大！
（一）納稅申報(bào)異常的企業(yè)。
零申報(bào)次數(shù)大于50%就會(huì)觸發(fā)系統(tǒng)預(yù)警！
（二）¨¨¨（九）
五、“金稅四期”下，41種異常行為被監(jiān)控！
風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：四點(diǎn)提醒。
六、對(duì)發(fā)票、單證、賬簿的自查、自審
（一）對(duì)發(fā)票的檢查：檢查發(fā)票是否符合規(guī)定？
所謂“三查”：“查稅必查票”、“查賬必查票”、“查案必查票”。
（二）對(duì)重點(diǎn)賬簿的檢查。
案例：某企業(yè)預(yù)付賬款—個(gè)人。
案例：某企業(yè)預(yù)付賬款—某餐飲服務(wù)公司。
七、對(duì)涉稅指標(biāo)和行為的自查、自審
（一）企業(yè)所得稅的涉稅指標(biāo)和行為。
案例：2020年某公司在“機(jī)器設(shè)備損失”項(xiàng)目列支固定資產(chǎn)損失。
（二）增值稅的涉稅指標(biāo)和行為。
（三）個(gè)人所得稅的涉稅指標(biāo)和行為。 

管理學(xué)博士
北京交通大學(xué)教授
博士生指導(dǎo)教師
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
高級(jí)審計(jì)師

能力證書(shū)：
1993年獲得中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書(shū)，同年加入中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

1996年赴英國(guó)研修，獲ACCA（英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師）證書(shū)。
2000年獲得高級(jí)審計(jì)師證書(shū)，同年加入中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)。

兼職情況：
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員。中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員、中國(guó)管理會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事。
財(cái)政部企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)咨詢(xún)專(zhuān)家。
中國(guó)管理科學(xué)研究院研究員、專(zhuān)家委員會(huì)專(zhuān)家。
清華大學(xué)長(zhǎng)三角研究院客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)家發(fā)改委培訓(xùn)中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
國(guó)資委職業(yè)經(jīng)理人研究中心客座教授、高級(jí)培訓(xùn)師。
信達(dá)投資公司、四川倍磊管理咨詢(xún)公司、北京鵬翔管理咨詢(xún)公司首席財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
英國(guó)《投資人》雜志自由撰稿人。

1996年至今，為160多家上市公司、中央企業(yè)做財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、稅收方面的培訓(xùn)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與規(guī)劃、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理設(shè)計(jì)以及其他管理咨詢(xún)。

 

• 投融資項(xiàng)目的策劃分析與風(fēng)險(xiǎn)管控

   

  1、銀保監(jiān)15號(hào)文、十四五規(guī)劃、《政府投資條例》等新規(guī)對(duì)于目前項(xiàng)目實(shí)施的影響；2、合作各方如何利用項(xiàng)目前期投融資策劃降低項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成本；3、投資方如何利用資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表進(jìn)行項(xiàng)目前期策劃；4、項(xiàng)目參與各方的投資價(jià)值評(píng)估分析；5、投融資合同核心條款設(shè)計(jì)；6、項(xiàng)目資金短期與長(zhǎng)期的搭配；7、項(xiàng)目的股權(quán)結(jié)構(gòu)和未來(lái)調(diào)整設(shè)計(jì)；..

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• 新形勢(shì)下信貸業(yè)務(wù)的精細(xì)化管理與風(fēng)險(xiǎn)管控

   

  第一講：監(jiān)管最新政策解讀及監(jiān)管要求一、銀行業(yè)改革與發(fā)展的總體趨勢(shì)二、今年監(jiān)管重點(diǎn)內(nèi)容1. 民營(yíng)及小微企業(yè)服務(wù)政策；房地產(chǎn)行業(yè)政策；金融扶貧政策以及其他重點(diǎn)領(lǐng)域宏觀調(diào)控政策2. 授信管理；不良資產(chǎn)管理；信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?. 理財(cái)業(yè)務(wù)；同業(yè)業(yè)務(wù)；表外與合作業(yè)務(wù)4. 高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)處置；異地非持牌機(jī)構(gòu)管理；案件查處和行業(yè)廉潔三、監(jiān)管目..

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• 小微信貸業(yè)務(wù)的全流程管理及風(fēng)險(xiǎn)管控

   

  第一講：小微企業(yè)特征及風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)一、小微企業(yè)的特點(diǎn)1. 規(guī)模小2. 靈活性強(qiáng)3. 信息不透明4. 抗風(fēng)險(xiǎn)能力差二、小微信貸業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)1. 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)1）信用風(fēng)險(xiǎn)2）管理風(fēng)險(xiǎn)3）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)2. 外部風(fēng)險(xiǎn)1）政策風(fēng)險(xiǎn)2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)第二講：貸前調(diào)查是把控風(fēng)險(xiǎn)的第一道關(guān)口一、貸前調(diào)查內(nèi)容1. 信..

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• 狙擊“黑天鵝”與“灰犀?！?——淺析銀行系消費(fèi)金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控

   

  引導(dǎo)：什么是黑天鵝與灰犀牛?案例：各行業(yè)案例展示第一講：消費(fèi)金融的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)一、國(guó)內(nèi)研究觀點(diǎn)1. 目前消費(fèi)金融存在的問(wèn)題1）信用機(jī)制不完善2）產(chǎn)品需求風(fēng)險(xiǎn)3）缺乏技術(shù)和人才4）缺乏法律制度2. 國(guó)外消費(fèi)金融管理經(jīng)驗(yàn)1）個(gè)人征信系統(tǒng)發(fā)達(dá)2）風(fēng)險(xiǎn)管理有法可依3）強(qiáng)大的科技力量4）自動(dòng)化決策5）強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)..

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