一、建筑施工企業(yè)的特殊性與合規(guī)管理的重要意義 
（一）建筑施工企業(yè)的特殊性
（二）合規(guī)管理對建筑施工企業(yè)的重要意義
（三）合規(guī)管理的主要流程與核心內(nèi)容
（四）合規(guī)管理的標準化、制度化、流程化
二、建筑施工企業(yè)的用工風險與合規(guī)管理
（一）建筑施工企業(yè)的用工方式與要求
（二）建筑施工企業(yè)用工的法律風險
（三）建筑施工企業(yè)用工的合規(guī)管理
三、建筑施工企業(yè)的招投標風險與合規(guī)管理
（一）建筑施工企業(yè)招投標與民法典最新規(guī)定
（二）建筑施工企業(yè)招投標的法律風險
（三）建筑施工企業(yè)招投標的典型案例
（四）建筑施工企業(yè)招投標的合規(guī)管理
四、建筑施工企業(yè)的合同簽訂、履行與合規(guī)管理
（一）建筑施工企業(yè)的合同簽訂、履行應遵循的原則
（二）建筑施工企業(yè)合同簽訂的法律風險與合規(guī)管理
（三）建筑施工企業(yè)合同履行的法律風險與合規(guī)管理
（四）建筑施工企業(yè)合同簽訂、履行的典型案例與具體建議
五、建筑施工企業(yè)的安全生產(chǎn)與合規(guī)管理
（一）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)應當遵循的要求
（二）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)的典型案例
（三）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)的主要爭議點
（四）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)合規(guī)管理的要領(lǐng)
（五）建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)合規(guī)管理的具體操作
六、建筑施工企業(yè)的其他問題與合規(guī)管理
（一）建筑施工企業(yè)的資金問題與典型案例
（二）建筑施工企業(yè)的稅務問題與典型案例
（三）建筑施工企業(yè)的內(nèi)部治理問題與典型案例
（四）建筑施工企業(yè)的項目結(jié)算問題與典型案例
（五）建筑施工企業(yè)的其他問題合規(guī)管理建議 

講師背景：
–法學博士、法學博士后
–畢業(yè)于中國人民大學
–專著、論文、課題等科研科研成果豐碩
–多家培訓機構(gòu)簽約講師

職業(yè)經(jīng)歷：
–華東政法大學經(jīng)濟法學院副教授、碩士生導師
–上海君康律師事務所執(zhí)業(yè)律師
–某地仲裁委員會仲裁員
–曾任中國法學會法治研究中心（法律信息部）訪問學者

主講課程：
–《民法典解讀與國有企業(yè)法治》
–《民法典解讀與婚姻財富》
–《民法典解讀及其對銀行業(yè)的影響與應對》
–《稅務行政執(zhí)法與稅收征管法的修訂》
–《民法典時代依法行政的執(zhí)法理念與要領(lǐng)》
–《新時期食品安全監(jiān)管執(zhí)法的形勢與應對》
–《民法典解讀及其建筑工程合同的影響與應對》 

• 強監(jiān)管時代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

   

  第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風險、安全就是效益、守法就是信譽的合規(guī)經(jīng)營理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三、合規(guī)的目的——防范風險，創(chuàng)造價值合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責任，應從商業(yè)銀行高層做起。1. 《銀行業(yè)金融..

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• 反洗錢合規(guī)管理與案件防范

   

  第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規(guī)意識一、解讀反洗錢最新監(jiān)管要求二、金融機構(gòu)面臨的反洗錢形勢三、反洗錢的目標1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預防洗錢活動3. 打擊恐怖主義4. 維護金融穩(wěn)定四、正確理解反洗錢法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定及要求1. 客戶身份識別要求2. 客戶資料及交易記錄的保存要求3..

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• 強監(jiān)管時代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

   

  第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風險、安全就是效益、守法就是信譽的合規(guī)經(jīng)營理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三、合規(guī)的目的——防范風險，創(chuàng)造價值合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責任，應從商業(yè)銀行高層做起。1. 《銀行業(yè)金融..

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• 商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實戰(zhàn)提升

   

  第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監(jiān)會強監(jiān)管罰單分析1. 罰單數(shù)量與區(qū)域分析2. 罰單金額與機構(gòu)分析3. 行政處罰要點分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關(guān)于預防銀行業(yè)保險業(yè)從業(yè)人員金融違法犯罪的指導意見》（銀保監(jiān)辦發(fā)【2020】18號）文件解析第二講：商業(yè)銀行合規(guī)管理概述1. 由一銀行為了業(yè)績，內(nèi)部嚴重違..

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• “強監(jiān)管”下商業(yè)銀行風險意識與主動合規(guī)管理

   

  第一講：監(jiān)管風暴下的商業(yè)銀行合規(guī)管理要求1. 中國銀監(jiān)會發(fā)布的20條新規(guī)，操作風險強打補丁的深刻含義2. 郭樹清監(jiān)管風暴及穿透監(jiān)管思路3. 中國銀保監(jiān)會重要講話精神對銀行業(yè)的影響4. 中國銀保監(jiān)會開出史上最大罰單的啟示5. 中國人民銀行要求：“將反洗錢要求嵌入到業(yè)務條線，納入銀行全面風險管理體系中…&hell..

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• 建筑施工企業(yè)的法律風險防范與控制

   

  第一節(jié)：簡要介紹風險和風險管理建筑工程施工是一個高風險的施工過程，施工企業(yè)作為工程建設(shè)的主要參與方不可避免的面臨著各種風險：一是建設(shè)單位行為不規(guī)范，通過各種手段將風險轉(zhuǎn)嫁到施工企業(yè)身上;二是由于建筑市場惡性競爭，市場供求失衡導致業(yè)主和承包商的市場地位不平等，交易條件不公平；另外一個重要原因就是施工企業(yè)內(nèi)部管理不善，留下了隱患。第二節(jié)：..

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