【培訓(xùn)對象】
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員 ； 財務(wù)總監(jiān)及公司高級管理人員 ； 財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員

【培訓(xùn)收益】
掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計及職業(yè)舞弊等理論 ； 掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn) ； ； ； 提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境 ； 明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng) ； 通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法

內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 課程背景： 如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？ 如何確保企業(yè)財務(wù)報告的可靠性？ 如何保證企業(yè)始終遵守法律法規(guī)？ 如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？ 為了實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系，如何評價和改進(jìn)企業(yè)的內(nèi)部控制，這已成為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。特別是《薩班斯-奧克斯利法案》（“薩奧法案”）的頒布，標(biāo)志著世界上最發(fā)達(dá)的資本市場的監(jiān)管者已經(jīng)將內(nèi)部控制體系的建立、維護(hù)和評價看作是經(jīng)營者的重要責(zé)任；并且，企業(yè)財務(wù)報告的核心不僅僅是單純的財務(wù)信息，而且必須對企業(yè)的內(nèi)部控制進(jìn)行披露。 培訓(xùn)收益：  掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、內(nèi)部審計及職業(yè)舞弊等理論  掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評價內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn)  提升管理層對內(nèi)部控制自我評估的能力，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境  明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)  通過企業(yè)運作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法 培訓(xùn)對象：  負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員  財務(wù)總監(jiān)及公司高級管理人員  財務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人員 課程大綱： 第一部分 引言：缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見原因分析 • 對內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹 • 什么是COSO？COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容？ • 企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)部控制的核心觀念 • 內(nèi)部控制的局限性-成本效益原則及其它 第二部分 控制環(huán)境在企業(yè)的表現(xiàn) • 何為控制環(huán)境——內(nèi)部控制的基礎(chǔ) • 如何建立良好的控制環(huán)境 第三部分 內(nèi)部控制的實質(zhì)-風(fēng)險管理的模式 • 目標(biāo)確認(rèn) • 風(fēng)險識別 • 風(fēng)險管理-使企業(yè)獲得競爭優(yōu)勢的法寶 • 風(fēng)險應(yīng)對 • 危機(jī)管理的金科玉律 第四部分 內(nèi)部控制活動如何管理風(fēng)險 • 常見的內(nèi)部控制活動有哪些 • 如何做到職責(zé)分離？ • IT總體控制 • 預(yù)防性控制和檢查性控制 第五部分 內(nèi)部審計簡介 • 內(nèi)部審計-什么是內(nèi)審？ • 內(nèi)部審計在組織架構(gòu)中的位置？ • 內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的關(guān)系 第六部分 職業(yè)舞弊 • 什么樣的人才會舞弊 • 職業(yè)舞弊理論-Your money is GONE • 職業(yè)舞弊對企業(yè)造成的危害是什么？ • 如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制？ 第七部分 內(nèi)控的建立和執(zhí)行：內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個階段 • 如何確定和分解目標(biāo) • 如何識別風(fēng)險 • 如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述 • 如何有效執(zhí)行內(nèi)控 • 如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過程中的監(jiān)督和獨立的評估 第八部分 薩奧法案及公司治理 • 何為薩奧法案？ • 薩奧法案的內(nèi)容框架 • 審計人員的獨立性應(yīng)如何理解？ • S302及S404 講師介紹： 方 嵐 老師 英國特許公認(rèn)會計師協(xié)會會員，中國會計師協(xié)會會員，中國多家財經(jīng)大學(xué)客座教授。多年的跨國公司及全球500強公司的財務(wù)管理經(jīng)驗培養(yǎng)了優(yōu)秀的現(xiàn)代企業(yè)管理思想和能力。 近20年制造業(yè)企業(yè)、會計師事務(wù)所和大型跨國公司工作實踐：包括全球500強公司英博集團(tuán)任財務(wù)總監(jiān). ；海外先進(jìn)的成本管理經(jīng)驗等等。熟悉國際會計準(zhǔn)則和中國會計準(zhǔn)則；熟悉中國稅法體系與實踐，擅長企業(yè)稅務(wù)籌劃，曾多次進(jìn)行創(chuàng)新性稅務(wù)籌劃項目，多次成功為企業(yè)降低巨額稅負(fù)。 作為企業(yè)的核心管理層，充分運用財務(wù)和管理的工具，支持企業(yè)完成其使命和目標(biāo)。通過財務(wù)分析和財務(wù)預(yù)測,對公司管理提出諸多改良建議并擬定實施方案。建立并完善內(nèi)部控制系統(tǒng)，管理報告系統(tǒng)等； 曾在多個企業(yè)成功主持制造業(yè)ERP項目（oracle，SAP等）實施。對于大型公司的ERP管理積累了豐富的經(jīng)驗。 我們的客戶 拜耳、施耐德電氣、愛立信熊貓、梅賽德斯-奔馳、大眾、諾和諾德、先聲藥業(yè)、中國石油化工股份、三一重工、卡特彼勒、松下、龐巴迪、戴爾、惠普、IBM深圳、柯尼卡美能達(dá)、采埃孚、軟通動力、宜家、歐司朗、遠(yuǎn)東儀表、禾欣集團(tuán)、臥龍集團(tuán)、巴奧米特、威特電梯、和黃地產(chǎn)、百威啤酒、卡夫食品、博世集團(tuán)、博西集團(tuán)、舍弗勒集團(tuán)、百麗集團(tuán)、阿爾派電子、TCL、華為、百麗、杭州燃?xì)饧瘓F(tuán)、雅瑩集團(tuán)等世界500強和國內(nèi)知名企業(yè)。 費　　用：5200元/兩天(包括培訓(xùn)、培訓(xùn)教材、講師費用、以及上下午茶點等) 

 現(xiàn)任某大型文化通信運營企業(yè)供應(yīng)鏈管理部質(zhì)量管理室經(jīng)理

主要工作經(jīng)歷

廣東省某大型文化通信運營企業(yè)（現(xiàn)職單位）

1.構(gòu)建供應(yīng)鏈管理體系，包括建章立制、流程建立、信息化、一體化規(guī)劃等；

2.制定供應(yīng)商管理辦法和物資質(zhì)量管理實施細(xì)則，負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理履約管理、供應(yīng)商廠驗工作和供應(yīng)商物資質(zhì)量檢測工作；

3.負(fù)責(zé)集團(tuán)各分公司的供應(yīng)鏈管理考核，推動各分（子）公司持續(xù)降低庫存，控制公司整體庫存水平；

4.推動公司供應(yīng)鏈管理的一體化，包括統(tǒng)一和集中訂單管理，擬定物流配送中心工作方案等；

5.指導(dǎo)和培訓(xùn)分（子）公司業(yè)務(wù)人員，引導(dǎo)分公司管理層提高供應(yīng)鏈全流程管理意識，培訓(xùn)具體業(yè)務(wù)人員如何高效開展供應(yīng)鏈管理工作。主要成就

參與華為美洲地區(qū)巴西供應(yīng)中心的建立，負(fù)責(zé)整個供應(yīng)中心國際段的進(jìn)口物流，以及管理OEM供應(yīng)商的國際物流；

負(fù)責(zé)聯(lián)想供應(yīng)鏈端到端的監(jiān)控和管理，從訂單履約職能支撐公司市場占有率從全球第四升至全球第二；

參與現(xiàn)有單位供應(yīng)鏈體系建立的調(diào)研規(guī)劃，通過建章立制、考核指導(dǎo)、信息化建設(shè)和一體化規(guī)劃，使得公司供應(yīng)鏈體系為行業(yè)領(lǐng)先。

• 企業(yè)財務(wù)報表分析與風(fēng)險管理

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  開課地點： 廣東-佛山

  第一講：財務(wù)報表分析基礎(chǔ)及邏輯框架1、企業(yè)資產(chǎn)、營業(yè)額、利潤及現(xiàn)金之間的關(guān)系2、企業(yè)的銷售增長背后的風(fēng)險有哪些？3、提升企業(yè)盈利的關(guān)鍵途徑分析4、企業(yè)財務(wù)分析之定性分析內(nèi)容5、企業(yè)財務(wù)分析之定量分析內(nèi)容6、財務(wù)報表分析框架體系7、財務(wù)報表閱讀與分析的基本方法8、財..

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• 高風(fēng)險時代下的供應(yīng)鏈與采購風(fēng)險管理

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  開課地點： 廣東-廣州

  前瞻高風(fēng)險時代下采購七大風(fēng)險分析防范采購風(fēng)險系統(tǒng)與模式—Sourcing/ SQE及Buyer職能分工泰科供應(yīng)商管理組織機(jī)構(gòu)和Sourcing/ SQE及Buyer職能華為物料專家團(tuán)（CommodityExpertGroups簡稱CEG）職能如何防范采購風(fēng)險跨部門..

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• 人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的用工合規(guī)風(fēng)險管理

  開課時間：已開課

  開課地點： 上海-上海

  一、招聘入職階段 1.候選人信息采集與個人信息保護(hù) 2.候選人背景調(diào)查與隱私管理 ..

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• 2020房地產(chǎn)企業(yè)全程并購重組及三舊改造的稅務(wù)風(fēng)險管理專題班

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  開課地點： 廣東-深圳

  2020房地產(chǎn)企業(yè)全程并購重組及三舊改造的稅務(wù)風(fēng)險管理專題班‖2020年1月10–12日‖—‖深 圳•鴻豐大酒店‖—‖主 講：鐘老師‖‖專題背景‖ 近期出臺了三大政策：一是增值稅法討論稿；二是廣東..

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• 企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險管理及AEO內(nèi)審機(jī)制建立

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  開課地點： -

  課程背景：降低成本、增強企業(yè)競爭力、爭取收益最大化是生產(chǎn)企業(yè)永恒不變的主題，關(guān)務(wù)做為外貿(mào)企業(yè)貨物進(jìn)出口的重要一環(huán)，風(fēng)險管控的優(yōu)劣直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。當(dāng)前，海關(guān)加快改革步伐，各項改革措施不斷，全國海關(guān)通關(guān)一體化正進(jìn)行全面推廣，自報自繳成為趨勢，海關(guān)清關(guān)申報由原來的審核制向受理制轉(zhuǎn)變，減少..

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