第一部分 職務(wù)犯罪概述及其特點(diǎn)與危害
一、職務(wù)犯罪的概念
二、 現(xiàn)階段職務(wù)犯罪的趨勢特點(diǎn)
1、案件多發(fā)高發(fā)，大要案占比大幅上升
2、發(fā)案領(lǐng)域集中,與經(jīng)濟(jì)活動關(guān)系愈加密切
3、賄賂犯罪居高不下，瀆職與貪賄交織普遍
4、窩案串案現(xiàn)象較為突出，危害后果愈加嚴(yán)重
5、作案手段隱秘，邊腐邊升，犯罪潛伏期長
6、年輕化、智能化，知識層次高端化、專業(yè)化
三、銀行系統(tǒng)職務(wù)犯罪的特點(diǎn)
1、貪污受賄、挪用公款兩類職務(wù)犯罪占絕對比例，發(fā)案率較高。
2、涉案人員文化層次較高，年紀(jì)較輕。
3、犯罪手法呈多樣化、隱蔽化、智能化趨勢。
5、犯罪形式窩案、串案比較突出。
四、職務(wù)犯罪的危害
1、擾亂社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序
2、嚴(yán)重破壞國家機(jī)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)
3、危害公私財產(chǎn)生命安全
4、嚴(yán)重破壞社會主義民主與法制
5、毀滅自我和危害家庭
第二部分 常見職務(wù)犯罪分析
一、貪污類
1、法條解讀與構(gòu)成要件分析
2、中國銀行劉金寶貪污案分析
3、交通銀行沈健職務(wù)侵占案分析
4、兩高”關(guān)于貪污罪的最新司法解釋
二、挪用資金類

1、法條解讀與構(gòu)成要件分析
2、農(nóng)業(yè)銀行譚以利挪用公款案分析
3、上海銀行周裕民挪用資金案分析
4、常見釋疑
① 挪用公款后無力償還就按貪污處理？
② 我曾挪用資金炒股，如今已經(jīng)全部歸還，今后要是查出來要坐牢嗎？
5、兩高”關(guān)于挪用資金罪的最新司法解釋
三、賄賂類罪
(一) 、行賄罪
1、行賄罪的特征、認(rèn)定及刑事責(zé)任
2、對單位行賄罪的
3、建設(shè)銀行張恩照受賄案分析
4、民生銀行馮某向北京公積金中心副主任行賄案分析
5、兩高”關(guān)于行賄罪的最新司法解釋
(二) 、非國家工作人員受賄罪
1、非國家工作人員受賄罪特征、認(rèn)定及刑事責(zé)任
2、廣東陽東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委書記、董事長陳某受賄案分
析
3、兩高”關(guān)于非國家工作人員受賄罪最新司法解釋
四、失職類犯罪
1、騙取貸款罪和貸款詐騙罪的特征、認(rèn)定及刑事責(zé)任
2、兩高”關(guān)于騙取貸款罪和貸款詐騙罪最新司法解釋
3、吸收客戶資金不入賬罪
4、違規(guī)出具金融票證罪
五、違法發(fā)放貸款罪
1、法條解讀與構(gòu)成要件分析
2、農(nóng)業(yè)銀行陳某違法發(fā)放貸款案分析
3、中國銀行張金萍貸款詐騙案分析
六、非法吸收公眾存款罪

1、非法吸收公眾存款罪的特征、認(rèn)定、立案標(biāo)準(zhǔn)及刑事責(zé)任
2、浙江某董事長非法吸收公眾存款罪獲刑 10 年
七、偽造金融憑證罪
1、法條解讀與構(gòu)成要件分析
2、工商銀行王海全偽造金融票證案分析
3、中國銀行寧靜全票證詐騙案分析
4、常見釋疑
① 因賭博輸錢而偽造存單騙妻子，也是犯罪嗎？
② 金融詐騙區(qū)分貸款詐騙、票據(jù)詐騙以及金融憑證詐騙這類罪名，有何意
義？
第三部分、金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪的主要原因及防范
一、主要原因
1、銀行業(yè)工作人員擁有很多腐敗便利。
2、銀行體制改革有漏洞和激烈的行業(yè)競爭給職務(wù)犯罪提供了可乘之機(jī)。
3、制約機(jī)制不完善，對權(quán)力監(jiān)督不力。
4、防范和查處上存有偏差，難于真正做到“兩手抓”、“兩手硬”。
5、選人用人把關(guān)不嚴(yán)，埋下道德風(fēng)險隱患。
二、金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪常見的十種心理
1、“見錢眼開”的貪婪心理。
2、蒙混過關(guān)的僥幸心理。
3、難以自控的矛盾心理。
4、深感吃虧的補(bǔ)償心理。
5、貪圖享樂的虛榮心理。
6、是按“勞”取“酬”的交易心理。
7、有恃無恐的攀比心理。
8、孤注一擲的賭徒心理。
9、撈了就跑的投機(jī)心理。
10 破罐破摔的對抗心理。
三、預(yù)防金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪的對策
(一)從宏觀上預(yù)防金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪的基本方略：

1、加強(qiáng)職務(wù)犯罪的源頭控制——沒法犯。
2、職務(wù)犯罪的道德控制——不想犯。
3、職務(wù)犯罪的社會控制——不能犯。
4、職務(wù)犯罪的司法控制——不敢犯。
(二)從微觀夯實(shí)預(yù)防金融領(lǐng)域職務(wù)犯罪的主要舉措
1、建立對犯罪的提前預(yù)防機(jī)制。
2、建立預(yù)約談話機(jī)制。
3、建立經(jīng)常性思想道德教育機(jī)制
4、建立控制金融行為的長效機(jī)制。
5、健全內(nèi)控制約機(jī)制。
6、建立進(jìn)人用人的良性機(jī)制。
7、建立對金融高管人員的制約機(jī)制。
8、建立打擊和預(yù)防職務(wù)犯罪的協(xié)作機(jī)制。
四、把好人生方向尺度，珍惜現(xiàn)有的生活
(一)假如人生可以重來?——犯罪服刑人員“懺悔錄”
(二)算好人生“七筆帳”
1、“政治賬”——不要自毀前程
2、“經(jīng)濟(jì)賬”——不要傾家蕩產(chǎn)
3、“名譽(yù)賬”——不要身敗名裂
4、“家庭賬”——不要妻離子散
5、“親情賬”——不要眾親蒙羞
6、“自由賬”——不要身陷囹圄
7、“健康賬”——不要身心交瘁
注： 以上內(nèi)容為正課內(nèi)容， 在案例剖析中舉一反三、融匯貫通， 加入與之關(guān)聯(lián) 的法律知識和律師辦案實(shí)踐操作內(nèi)容， 內(nèi)容可根據(jù)需求、時間和現(xiàn)場情況作適當(dāng) 調(diào)整。

律師、全國首屆婚姻家庭咨詢師、心理咨詢師、企業(yè)培訓(xùn)師、IFA財富管理師
中國政法大學(xué)研究生
中國《民法典》參與修訂者
中國合同法家庭委員會委員
山東省國資委入庫專家律師
IFA財富管理師/全球投資與移民律師理事
山東招投標(biāo)協(xié)會會員/山東破產(chǎn)管理人委員會委員
山東省律師協(xié)會家事專門委員會主任
山東省婦聯(lián)齊魯巾幗志愿團(tuán)講師
《中國婦女》雜志和《祝您幸?！冯s志的特約撰稿人
濟(jì)南市勞動法專業(yè)委員會委員、仲裁員
濟(jì)南市婦聯(lián)婦女維權(quán)服務(wù)團(tuán)和反家庭暴力副團(tuán)長
濟(jì)南市勞動法專業(yè)委員會委員、仲裁員
山東省公安廳和山東省高院值班律師、山東省人民檢察院監(jiān)督員、
濟(jì)南市高新區(qū)法院人民調(diào)解員
曾任：某法制類報社 記者/編輯（社會與法）
現(xiàn)任：某知名律師事務(wù)所
至今為止累計授課200場，參訓(xùn)學(xué)員高達(dá)20000人，課程好評率從90%，所代理訴訟案近千起，勝訴率達(dá)85%以上，很多案件調(diào)解結(jié)案后，深受當(dāng)事人的信任和滿意。
擅長領(lǐng)域：民法、金融保險、融資擔(dān)保、合同和公司綜合業(yè)務(wù)、財富傳承與財富管理、破產(chǎn)重組、房地產(chǎn)與物業(yè)管理、婚姻與繼承。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
李老師有著14年山東法制報記者和13年律師執(zhí)業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，身為法制編輯記者，對當(dāng)時社會新聞時事法制熱點(diǎn)的撰寫直入人心，深受廣大讀者的喜愛，也為此扎下了深厚的法律功底，后成功轉(zhuǎn)型成為一名職業(yè)律師。
李老師轉(zhuǎn)型后，為中國銀行山東省分行、山東電力發(fā)展公司、濟(jì)南市人民財產(chǎn)保險股份公司、山東電力等二十幾家企事業(yè)單位做常年法律顧問，從而積累了豐富的訴訟與非訴經(jīng)驗(yàn)，老師在圈內(nèi)也十分知名，被多家普法欄目組邀約成為專家律師，曾作為山東新聞廣播電臺《周末說法》、齊魯電視臺《律政俏佳人》、濟(jì)南教育電視臺《周末家長會》及濟(jì)南新聞廣播電臺《愛情1+1》的專家律師，能針對當(dāng)代的法制法規(guī)給予獨(dú)特的見解，并且所代理的多個案例均被拍成普法欄目劇，廣受大眾喜愛。李律師被選任在山東省公安廳和山東省高院值班律師，也被選任為山東省檢察院人民監(jiān)督員。
同時老師還有扎實(shí)厚重的法律理論功底，所發(fā)表的企業(yè)法律論文多次獲得山東省和濟(jì)南市的律師論文獎，并且在部級和省級刊物發(fā)表文章超50多篇，積累了豐富的企業(yè)法律訴訟經(jīng)驗(yàn)，針對企業(yè)的法律風(fēng)險提出規(guī)避意見和合理合法的建議，提升企業(yè)法律風(fēng)險防范意識。
▲山東省律協(xié)律師論文一等獎： 《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛案法律問題探析》、《股權(quán)代持的利弊分析》、《論企業(yè)合同合規(guī)性審查的法律風(fēng)險控制》、《淺析招標(biāo)文件中否決投標(biāo)情形的設(shè)計與法律風(fēng)險》等。
▲山東省律協(xié)律師論文二等獎：《勞動合同解除的法律風(fēng)險防范》、《論家族企業(yè)的頂層設(shè)計》、《銀行融資擔(dān)保的法律風(fēng)險分析與控制》等
▲在《正義網(wǎng)》和《山東律師》所刊登的《定分止訴，律師的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)》，閱讀量達(dá)到了100萬，點(diǎn)擊量達(dá)到500萬，得到了廣大讀者的喜愛與共鳴。

成功代表案例：
01-曾為國有電廠講授《企業(yè)合同審查與法律風(fēng)險防范》課程，課程結(jié)束后，幫助且輔導(dǎo)了該企業(yè)一名參訓(xùn)學(xué)員，對于合同簽約的風(fēng)險和陷阱防范，成功幫助該學(xué)員挽回了一份上千萬元的合同訂單。
02-曾為某投資公司講授《合同的合規(guī)性審查與策略》課程，課程結(jié)束后，該投資公司老師輔導(dǎo)之下，進(jìn)行了某大型投融資項(xiàng)目合同的重新審核，發(fā)現(xiàn)問題及時用合同履行的不安抗辯權(quán)，避免6000萬項(xiàng)目被詐騙損失。
03-曾為中國路橋建設(shè)公司講授《防范用工風(fēng)險，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系》課程，課程結(jié)束后，幫助并輔導(dǎo)該企業(yè)的人力資源部與近200人建筑工人簽訂勞動合同，提升了該企業(yè)的勞動用工風(fēng)險防范意識，避免該企業(yè)出現(xiàn)工傷造成的巨大損失。
04-曾在上海為全國的保險公司及銀行大客戶經(jīng)理講授《家族財富的股權(quán)及大額保單操作實(shí)務(wù)》課程，通過對財富傳承的股權(quán)、大額保單的實(shí)務(wù)操作的授課，后續(xù)有三位學(xué)員已成功簽下了超過300萬的大額保單。
05-曾為某國科技公司講授《公司治理法律策略》課程，通過講股東瑕疵出資的法律風(fēng)險時，公司負(fù)責(zé)人意識到該公司正與某公司洽談投資入股事宜，根據(jù)我講到的風(fēng)險馬上派人去調(diào)查核實(shí)對方出資情況，發(fā)現(xiàn)對方出資實(shí)物出資被抵押擔(dān)保，解除合同，避免1800萬元的損失。
06-曾為某大型國有企業(yè)講授《公司治理法律策略》課程，講到公司資產(chǎn)的并購法律風(fēng)險時，公司一位負(fù)責(zé)人根據(jù)我講到的內(nèi)容，又重新派人到準(zhǔn)備并購的企業(yè)盡職調(diào)查，發(fā)現(xiàn)公司賬目造假，及時解除合同，避免2億元的損失。
07-曾為某房地產(chǎn)公司講授《招投標(biāo)管理與策略》課程，公司負(fù)責(zé)招投標(biāo)的人員都參加聽課，通過講授如何避免廢標(biāo)的技巧時，學(xué)員們紛紛表示十分受用，課程結(jié)束后，學(xué)員根據(jù)我講授的要點(diǎn)，由原來的50%中標(biāo)率提高到到80%，獲得企業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可！
……

主講課程：
《民法典》與《九民紀(jì)要》對信貸業(yè)務(wù)影響及應(yīng)對策略
《民法典》對銀行業(yè)影響及應(yīng)對策略
《九民紀(jì)要》對銀行信貸的影響及應(yīng)對策略
解讀《民法典》的“道”與“術(shù)”
《民法典》對家族財富傳承與資產(chǎn)管理的應(yīng)對策略
《民法典》視野下企業(yè)合規(guī)管理的風(fēng)險策略
《民法典》對金融業(yè)“變”與“不變”
解讀《民法典》的“變”與“不變”
《財富傳承與資產(chǎn)管理的法商智慧》
《家族財富中股權(quán)法律風(fēng)險與應(yīng)對策略》
《防范用工風(fēng)險、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系》
《招投標(biāo)管理與法律風(fēng)險防范策略》
《企業(yè)經(jīng)營法律風(fēng)險與防控策略》
《企業(yè)依法治企與合規(guī)管理的策略》
《勞動合同與規(guī)章制度設(shè)計策略》
《企業(yè)合同審查與法律風(fēng)險防范》
《公司章程與治理法律策略》
《物權(quán)與融資擔(dān)保法律實(shí)務(wù)》
通過自己代理過的大量的實(shí)際案例，生動有趣的呈現(xiàn)出來，分為“以案釋法、解決策略、法律法規(guī)、深度思考、案例感悟”幾個板塊，以點(diǎn)帶面，深入淺出解讀案例，最后，用打油詩啟發(fā)人們思考，指導(dǎo)生活，避免損失；讓學(xué)員在寓教于樂中學(xué)習(xí)法律知識。 

• 銀行職員實(shí)戰(zhàn)溝通技巧

   

  課程內(nèi)容 銀行柜員的情緒管理課程大綱： 一、情緒管理的意義： 什么是情緒管理； EQ實(shí)驗(yàn)，情商的內(nèi)容； 情緒態(tài)度、作用； 營業(yè)柜面人員的情緒管理的重要性。 二、有效的情緒管理 你最想要的； 你最重要的； 情緒背后是什么； 正確認(rèn)識情緒管理。 三、工作中情緒的來源及處理方式　 環(huán)境； 客戶； 同事..

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• 銀行職員職業(yè)素養(yǎng)提升訓(xùn)練

   

  銀行職員職業(yè)素養(yǎng)提升訓(xùn)練 主講：何瀾老師 前言： 對一名已經(jīng)進(jìn)入銀行職場的員工來說，沒有受到專業(yè)系統(tǒng)訓(xùn)練，將為銀行帶來巨大的管理成本開支，無法更快更好的融入團(tuán)隊、勝任工作；現(xiàn)在的你，也許工作中總是被動行事，不能主動掌握工作節(jié)奏；想做的更多、更好卻沒有好的方法、思路；想更好的執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)的政策，卻總是得不到支持； ---- 諸如以上的問題，都是..

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