【培訓(xùn)對象】


【培訓(xùn)收益】
1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。
本課程著眼于企業(yè)舞弊調(diào)查的難點(diǎn)展開探討，主要案例、策略方法均來自于講師親身接觸、操作的真實(shí)案例，以及對近年熱點(diǎn)舞弊事件的深入分析，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場感，受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。

2、從調(diào)查手段方法上，本課程不但系統(tǒng)介紹了舞弊調(diào)查的常規(guī)方法，對于坊間所知甚少的高級調(diào)查策略也作了極具實(shí)戰(zhàn)性地探討。

3、風(fēng)險防控上，集中討論了面前企業(yè)HR部門所關(guān)心的熱點(diǎn)——基于人力資源的商業(yè)秘密泄漏、雇員入職背景調(diào)查、雇員舞弊的管控等，并給出具實(shí)戰(zhàn)性的解決方法體系。

【課程提綱】

一、 雇員舞弊的定義

二、 雇員為何會實(shí)施舞弊

三、雇員舞弊的常見類型
       惡意侵占
       采購部門人員與供應(yīng)商串通，收受賄賂
       成立跟公司具有競爭關(guān)系的關(guān)聯(lián)企業(yè)
       利用職務(wù)之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業(yè)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易

四、如何識別并發(fā)現(xiàn)舞弊的跡向
1、如何通過常規(guī)審計(jì)發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
2、如何通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發(fā)現(xiàn)可疑線索
4、從舉報與投訴中發(fā)現(xiàn)線索

五、舞弊調(diào)查的常見方法與手段
       財(cái)務(wù)審計(jì)
       采購流程審計(jì)
       嫌疑人家庭背景與社會關(guān)系排查 
       嫌疑人利益關(guān)聯(lián)排查
      （面對）證人的詢問技巧
      （面對）嫌疑人的詢問技巧 

       實(shí)案解析


六、反舞弊的高級調(diào)查技術(shù)
        不正當(dāng)財(cái)產(chǎn)與收入的核實(shí)
        行蹤調(diào)查
        隱蔽視聽證據(jù)收集
        計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查與取證
        秘密調(diào)查

       分組模擬互動

七、高效舞弊調(diào)查的五要素

八、證據(jù)的梳理與固定
1、哪些證據(jù)可以作為公司內(nèi)部處置的依據(jù)？什么證據(jù)可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據(jù)？
3、如何將調(diào)查所獲間接證據(jù)材料形成證據(jù)鏈條？

九、針對舞弊雇員的常見處置方式

十、反舞弊的綜合策略 
 

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  一、必然——數(shù)字化轉(zhuǎn)型是企業(yè)唯一出路1.數(shù)字化轉(zhuǎn)型為企業(yè)帶來的六大競爭力1.1.基于數(shù)字技術(shù)設(shè)計(jì)更好的客戶體驗(yàn)，得到更多，更忠心的客戶1.2.基于數(shù)字化技術(shù)，鏈接科技創(chuàng)新和客戶體驗(yàn)，進(jìn)行快速產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新1.3.數(shù)字化技術(shù)賦能，企業(yè)可以精準(zhǔn)的運(yùn)營，得到速度，敏捷型，質(zhì)量和成本的競爭優(yōu)勢1.4.數(shù)字化技術(shù)賦能的超..

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