【培訓(xùn)對(duì)象】
財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司高級(jí)管理人員
負(fù)責(zé)內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)部門的經(jīng)理、主管和其他管理人員
財(cái)務(wù)與其他職能部門的經(jīng)理和管理人

【培訓(xùn)收益】
掌握先進(jìn)的內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)及職業(yè)舞弊等理論;掌握快速診斷企業(yè)內(nèi)部控制缺陷的方法，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的效果并進(jìn)行改進(jìn).提升管理層對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)估的能，建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境;明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點(diǎn)、建立適合企業(yè)自身情況的內(nèi)部控制系統(tǒng).通過(guò)企業(yè)運(yùn)作中的典型實(shí)例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動(dòng)中的控制要點(diǎn)、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法。

 課程大綱

一、 引言：缺乏內(nèi)部控制的企業(yè)常見(jiàn)原因分析

 

二、 對(duì)內(nèi)部控制相關(guān)理論的全面介紹

什么是真正的“內(nèi)部”？什么是真正的“控制”？

什么是COSO？

COSO的內(nèi)部控制整合框架包括哪些內(nèi)容

內(nèi)部控制的核心理念

內(nèi)部控制-企業(yè)發(fā)展的基石

內(nèi)部控制的局限性——成本效益原則及其它

 

三、 控制環(huán)境

何為控制環(huán)境

控制環(huán)境-內(nèi)部控制的基礎(chǔ)

如何建立良好的控制環(huán)境

 

四、 內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)-風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)地圖及矩陣

實(shí)例練習(xí)

有哪些風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法

針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)采用哪些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

風(fēng)險(xiǎn)管理——使企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的法寶

危機(jī)管理的金科玉律

 

五、 內(nèi)部控制活動(dòng)

常見(jiàn)的內(nèi)部控制活動(dòng)有哪些

如何做到職責(zé)分離

IT總體控制

預(yù)防性控制和檢查性控制

 

六、 內(nèi)部審計(jì)簡(jiǎn)介

內(nèi)部審計(jì)——是管理者的耳目還是？

內(nèi)部審計(jì)在企業(yè)里應(yīng)該向誰(shuí)報(bào)告

內(nèi)部審計(jì)vs內(nèi)部控制

 

七、 職業(yè)舞弊

什么樣的人才會(huì)舞弊

職業(yè)舞弊理論——GONE、ACFE等

職業(yè)舞弊對(duì)企業(yè)造成的危害是什么

如何看待職業(yè)舞弊與內(nèi)部控制

 

八、 內(nèi)控的建立和執(zhí)行

企業(yè)是否應(yīng)該專門設(shè)立一個(gè)內(nèi)控部門

內(nèi)控人員到底是做什么的

內(nèi)控體系建立和執(zhí)行的五個(gè)階段

如何確定和分解目標(biāo)

如何識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述

如何有效執(zhí)行內(nèi)控

如何監(jiān)督內(nèi)控的執(zhí)行狀況：執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)督和獨(dú)立的評(píng)估

建立和執(zhí)行內(nèi)控過(guò)程中的關(guān)注點(diǎn)

 

九、 薩奧法案及公司治理

何為薩奧法案？

薩奧法案的內(nèi)容框架

審計(jì)人員的獨(dú)立性應(yīng)如何理解？

S302及S404

企業(yè)在遵循S404時(shí)所面臨的主要障礙

黃老師
講師資歷
企業(yè)管理咨詢有限公司咨詢顧問(wèn)。企業(yè)管理咨詢師，高級(jí)會(huì)計(jì)師、有多年大型企業(yè)集團(tuán)高級(jí)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。
講師背景
黃老師有20多年財(cái)務(wù)管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，曾在大中華集團(tuán)公司，河南羚銳股份有限公司，圣象集團(tuán)擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理。高級(jí)咨詢顧問(wèn)，特聘財(cái)務(wù)講師。

風(fēng)格與效果：
?    反映層面—生動(dòng)、互動(dòng)，學(xué)員愛(ài)聽(tīng)，愿意參與；
?    學(xué)習(xí)層面—講究知識(shí)鏈設(shè)計(jì)，真正讓學(xué)員學(xué)有所得；
?    行為層面—“亮點(diǎn)”震憾+表格工具，讓學(xué)員知行合一；
?    績(jī)效層面—咨詢與培訓(xùn)相結(jié)合，令效果全面提升；

• 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與風(fēng)險(xiǎn)管理

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-佛山

  第一講：財(cái)務(wù)報(bào)表分析基礎(chǔ)及邏輯框架1、企業(yè)資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)額、利潤(rùn)及現(xiàn)金之間的關(guān)系2、企業(yè)的銷售增長(zhǎng)背后的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？3、提升企業(yè)盈利的關(guān)鍵途徑分析4、企業(yè)財(cái)務(wù)分析之定性分析內(nèi)容5、企業(yè)財(cái)務(wù)分析之定量分析內(nèi)容6、財(cái)務(wù)報(bào)表分析框架體系7、財(cái)務(wù)報(bào)表閱讀與分析的基本方法8、財(cái)..

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• 高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)代下的供應(yīng)鏈與采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-廣州

  前瞻高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)代下采購(gòu)七大風(fēng)險(xiǎn)分析防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)與模式—Sourcing/ SQE及Buyer職能分工泰科供應(yīng)商管理組織機(jī)構(gòu)和Sourcing/ SQE及Buyer職能華為物料專家團(tuán)（CommodityExpertGroups簡(jiǎn)稱CEG）職能如何防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)跨部門..

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• 人力資源數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的用工合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海

  一、招聘入職階段 1.候選人信息采集與個(gè)人信息保護(hù) 2.候選人背景調(diào)查與隱私管理 ..

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• 2020房地產(chǎn)企業(yè)全程并購(gòu)重組及三舊改造的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理專題班

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  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-深圳

  2020房地產(chǎn)企業(yè)全程并購(gòu)重組及三舊改造的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理專題班‖2020年1月10–12日‖—‖深 圳•鴻豐大酒店‖—‖主 講：鐘老師‖‖專題背景‖ 近期出臺(tái)了三大政策：一是增值稅法討論稿；二是廣東..

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• 企業(yè)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理及AEO內(nèi)審機(jī)制建立

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  開(kāi)課地點(diǎn)： -

  課程背景：降低成本、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、爭(zhēng)取收益最大化是生產(chǎn)企業(yè)永恒不變的主題，關(guān)務(wù)做為外貿(mào)企業(yè)貨物進(jìn)出口的重要一環(huán)，風(fēng)險(xiǎn)管控的優(yōu)劣直接影響到企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。當(dāng)前，海關(guān)加快改革步伐，各項(xiàng)改革措施不斷，全國(guó)海關(guān)通關(guān)一體化正進(jìn)行全面推廣，自報(bào)自繳成為趨勢(shì)，海關(guān)清關(guān)申報(bào)由原來(lái)的審核制向受理制轉(zhuǎn)變，減少..

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